ED नें निर्वाण अधिनियम 2001 के मुताबिक अवैध विधि से मुद्रा व्यापार में शामिल कंपनियों के निवेशकों को निशाना बनाकर अहमदाबाद में तलाशी अभियान शुरू किया. हालांकि इसके तहत लगभग 1.36 करोड़ रुपए की नकदी और 71 लाख रुपए का मूल्यांकन जब्त किया गया और वहीं 1.2kg सोना जब्त किया।
सोना और दो लग्जरी वाहन एक हुंडई अलंकार और एक मर्सिडीज शामिल है और GLS 350 D जिसकी कीमत लगभग 89 लाख रुपए हैं। इन सभी चीजों को ED ने बरामद किया है।
ED के छापे पढ़ने के बाद विभिन्न-विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज ऑन के माध्यम से बैंक खाते में लगभग 14.72 लाख रुपए जमा किए गए थे. और वही टीएम के ट्रेंड्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस माध्यम से दर्ज की गई फिर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि टीपी ग्लोबल एफएक्स आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं था और उसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए कोई प्राधिकरण नहीं था।
ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडेय, तुषार पटेल और अन्य ने विभिन्न डमी कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश की अपील करके जनता को धोखा दिया था। फिर प्राप्त धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजित दास को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।